AsiaBC 是香港的「信託或公司服務提供者 (“TCSP”)」持牌人

牌照號碼︰TC001346
英文登記名字︰ASIA BUSINESS CENTRE (HOLDINGS) LIMITED
中文登記名字︰大中華商務中心(控股)有限公司
商業地址中文
香港軒尼詩道395號東區商業大廈12樓1206室
英文
ROOM 1206, 12/F, EASTERN COMMERCIAL CENTRE, 397 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

什麼是「信託或公司服務提供者 (“TCSP”)」牌照?

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 (“AMLO”)》,除了認可的會計專業人士及法律專業人士外,任何人在香港經營信託或公司服務業務,必需備有「信託或公司服務提供者 (“TCSP”)」牌照。有關信託或公司服務提供者的發牌制度,由香港公司註册處執行。

何謂「經營信託或公司服務業務」?

  • 成立法團或其他法人;
  • 擔任或安排另一人擔任 —
    • 法團的董事或秘書;
    • 合夥的合夥人;或
    • 就其他法人而言,一個相類似的位置或職位;
  • 為法團、合夥或任何其他法人或法律安排,提供註冊辦事處、營業地址、
    通訊或行政地址;
  • 擔任或安排另一人擔任 —
    • 明示信託或相類似法律安排的受託人;或
    • 某人的代名股東,但如該人為法團並且其證券是在認可證券市場上市者,
      則不包括該人。

作為AsiaBC 的客戶,什麼事情我須要知道呢?

  • 為您提供信託或公司服務的供應商,必須是TCSP 持牌人、會計專業人士或法律專業人士。您可以向公司註册處之信託或公司服務提供者註冊辦事處取得牌照持有人的資料︰
    地址︰中文
    香港九龍灣宏遠街1號「一號九龍」12樓1208室
    英文
    Unit 1208, 12/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
    查詢電話︰+852 3142 2822
    網址https://www.tcsp.cr.gov.hk/
  • TCSP持牌人必須採取一切合理措施,確保遵守AMLO所規定的反法錢(“AML”)及反恐怖主義融資(“CTF”)要求。為了落實上述要求,TCSP持牌人必須在客戶盡職調查、客戶監控、客戶風險評估、記錄保存及可疑交易報告中實施適當的程序。同時,TCSP持牌人於關於AML/CTF的調查之中,是香港執法部門的聯絡點。